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建行辽阳新运支行——协助公安机关抓获跑分团伙
2024-07-094
2024年4月15日，一名神色紧张的客户何某来到建设银行辽阳新运支行。“我要取钱！”男子拿着银行卡来到柜台前，不耐烦地催促道。
看着后台系统弹屏上“资金快进快出，需研判”的字样，柜员顾燕立刻警觉了起来，回想起营运主管赵宇带领大家日常学习可疑账户特征中客户身份和卡均为异地这一可疑点，当即对该账户开展排查。“请您稍等一会，我们为您简单做一下核查，立刻为您取款。”经查询，该账户近日在海南省自助渠道分三笔现金存入2.98万元，并在辽阳地区ATM自助设备分批取出2万元。
何某表示，目前他从事二手车买卖工作，虽然他能够准确回答出收款人员及金额，但一系列的可疑行为还是引起了工作人员进一步的关注。
在营运主管赵宇与柜员一同研判的过程中，何某似乎是发现了建行的工作人员正在对他的账户做深入核查。“我的账户有什么问题吗？我这笔钱还能不能取？”在一边安抚客户情绪的同时，赵宇发现了还有一名戴着口罩的男客户不时地张望着何某所在的窗口，赵宇心中有了打算。
“您稍等，这就为您取钱。”在进一步核实客户的交易时间后，赵宇断定该客户有涉赌涉诈的嫌疑。他示意顾燕关掉屋内的话筒，对顾燕表示，要稳定住该男子的情绪，防止他发现问题后逃跑。
随即，新运支行立即启动应急机制，柜员顾燕一边安抚客户一边进行查询，主管赵宇立即联系白塔反诈中心、市反诈中心及白塔区公安分局报告情况。“如果取钱费劲就不取了，把卡给我吧。”何某似乎也发现了问题，他站起身，冲着柜台内大喊。“后台正在核实，核实通过就可取款。”何某来回在柜台前踱步，“快一点快一点，我不取了，你再不将卡给我，我就要投诉了！”他显然已经失去了耐心，色厉内荏地说道。
大堂经理立刻来到了柜台前，一边安抚何某，一边倒了一杯温水，“您稍等片刻，马上就为您办理业务了！”在赵宇、顾燕与大堂经理的配合下，何某的情绪逐渐稳定。
随后，细心的赵宇发现，刚刚在大厅中徘徊的可疑男子消失在了视野中，他立刻查看录像，发现该男子正往对面停车场停泊着的一辆白色轿车走去。赵宇全神贯注，时刻监督着这辆轿车的动向。5分钟后，当地的公安人员到达了网点，在新运支行员工的协助下，警察将客户何某及相关人员带走调查。
经公安机关进一步调查核实，确认何某及陪同人员涉嫌诈骗犯罪，至此，新运支行成功堵截一起柜面取现涉诈案件。根据新运支行提供线索，公安机关一举抓获了一伙在辽沈地区流窜作案的跑分团队。建行辽阳分行的工作人员凭借丰富的专业知识和敏锐的洞察力，更体现出建行人的专业水平和优良作风，保障了辽阳人民的“钱袋子”的安全，为维护金融市场的稳定发挥了重要作用，收到了公安机关的感谢信。


文章来源：建设银行辽宁省分行




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